中行平顶山分行开展反洗钱金融知识宣传活动
摘要: 随着社会的发展，洗钱的手法和步骤日益复杂，隐蔽性也越来越强。在现实生活中，很多客户对反洗钱知识缺乏深入的了解，以至于在无形之中就将自己牵涉到洗钱犯罪中，成为不法分子洗钱的帮手，尤其是伴随着网络理财的兴 ...
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随着社会的发展，洗钱的手法和步骤日益复杂，隐蔽性也越来越强。在现实生活中，很多客户对反洗钱知识缺乏深入的了解，以至于在无形之中就将自己牵涉到洗钱犯罪中，成为不法分子洗钱的帮手，尤其是伴随着网络理财的兴起，更成为不法分子洗钱的新渠道。为提升全行反洗钱工作水平，近日，中国银行平顶山分行在全辖开展反洗钱金融知识宣传活动。 为防范不慎被他人利用从事非法活动或破坏金融环境，维护社会金融稳定，中国银行平顶山分行提醒广大客户： 一是远离网络洗钱陷阱。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时，不法分子也利用网络快速传播非法信息，在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们，对于网络信息要仔细甄别，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账；对于网络信息要时刻警惕，不可因贪占一时便宜而临终落入骗局。 二是选择安全可靠的金融机构。合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，是对客户和自身负责。根据我国《反洗钱法》规定，金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，确保金融机构的隐私权和商业秘密得到保护。 网上钱庄等非法金融机构逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害，而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。 选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，资金和个人信息才更安全。 三是三主动。在办理业务时主动出示身份证件办理业务；主动向金融机构提供真实完整的身份信息；主动举报洗钱等犯罪活动线索。 四是六不要。不要将身份证、户口簿、护照等租借他人，防止被不法分子利用；不要轻信中奖、退税、汇款等电话(短信)，不轻信、盲从他人调查本人账户； 不要将账户、银行卡、存折、USBKEY转借他人，不法分子可能利用它来从事洗钱活动； 不要利用自己的账户替他人提现； 不要为不明身份的人代理金融业务，或从事不明目的的代理活动； 不要参加六合彩、地下钱庄等违法活动。
来自: 人民网 ;王文龍
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